Le bureau du procureur de Tirana rapporte qu’il a découvert un plan de blanchiment d’argent de l’Italie vers l’Albanie, par le biais d’une société fictive aux fins de commerce de l’or. Le bureau du procureur de Tirana a demandé l’arrestation de deux Albanais et de deux Italiens pour les infractions pénales de “recel de revenus” et de “blanchiment du produit d’une infraction pénale ou d’une activité criminelle” – une demande qui a été acceptée par le tribunal de Tirana.
L’annonce précise que l’enquête a débuté en 2020 contre l’entité commerciale Tirana-Bullion sh.pk gérée par K.K., d’où un projet de transfert de sommes d’argent d’origine criminelle présumée via le système bancaire de l’Italie vers l’Albanie a été détecté.
“Par l’intermédiaire de la société fictive TIRANA-BULLION Sh.pk aux fins de négoce et d’exportation d’or, des achats fictifs d’or ont été effectués, puis des ventes fictives avec des factures fiscales dont le seul but était de justifier par ces factures des transferts de hautes valeurs monétaires, provenant d’activités criminelles et qui atteignent des millions d’euros », indique le communiqué. Des sources du parquet informent que plus de 2 millions d’euros ont été transférés.
Selon l’accusation, ces transferts apparemment justifiés par le biais de facturations régulières, se faisant passer pour des paiements d’achats d’or, ont réussi à échapper au contrôle des organismes de surveillance du blanchiment d’argent et une fois que les montants ont atteint l’Albanie, ils ont retiré l’argent et ont disparu.
Source : Himara
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